监事会

监事会的职责、规模和组成见《监事会简介》和《监事会条例》。

有关会员退休的更多信息，请参阅退休轮值表。

监事会成员

范德伟先生(1947)，主席

• 首次委任日期2015年5月12日，当前任期至2023年年度股东大会结束
• 荷兰皇家壳牌公司前首席执行官
• Equinor ASA董事会副主席
• heet Concertgebouw基金会主席
• 代尔夫特理工大学监督委员会主席

副主席j.p·德克雷伊先生(1959年)

• 第一次任命日期2018年5月9日，当前任期将于2022年年度股东大会结束
• 他曾担任Royal Vopak执行董事会副主席和首席财务官
• TomTom N.V.， Corbion N.V.和Wolters Kluwer N.V.监事会成员
• Metyis全球顾问委员会成员
• Stichting Preferente Aandelen Philips的董事会成员
• 荷兰上市公司协会董事会主席
• Stichting Oranje Fonds的非执行董事

斯珀林先生(1955)

• 首次任命日期2019年5月8日，当前任期至2023年
• TBI Holdings B.V.的前董事会主席
• Royal HaskoningDHV, GMB Holding B.V.和M.J. de Nijs en Zonen Holding B.V.的监事会成员
• 艾伯特·施韦策·齐肯惠斯监事会成员
• 缝合创伤性脑损伤委员会成员
• 他是鹿特丹Stadsherstel Historisch公司监事会主席

J.A. Tammenoms Bakker女士(1953)

• 第一次任命日期2019年5月8日，当前任期于2023年年度股东大会结束
• 荷兰环境与基础设施委员会前顾问
• 荷兰交通和水管理部前总干事
• Wendel group和TomTom N.V.的监事会成员
• CNH Industrial N.V.的非执行董事
• 国家groeifond委员会成员
• 荷兰上市公司协会董事会成员

范维琛先生(1972)

• 首次委任日期2011年5月12日，当前任期至2023年年度股东大会结束
• HAL Holding N.V.的执行董事会成员，HAL Investments B.V.的董事
• Mondhoekie B.V. (Coolblue)监事会主席
• 他是Atlas Services Group和SBM Offshore N.V.监事会成员

琼斯-博斯女士(1952)

• 首次任命日期为2020年6月30日，本届任期将于2024年年度股东大会结束
• 前荷兰驻俄罗斯大使，前外交部秘书长，前荷兰驻美利坚合众国大使
• 阿姆斯特尔修道院的董事会主席
• 2017年情报和安全服务法案评估委员会主席
• Rijk Zwaan集团地缘政治事务顾问

监事会成员均为荷兰国籍。

秘书:F.E. Buijs女士(1969)

委员会

监事会由三个核心委员会支持其工作:审计委员会、薪酬委员会和遴选和任命委员会。

审计委员会就风险管理、筹资和外聘审计员等事项向管理委员会提供咨询意见。

薪酬委员会就管理委员会成员的一般薪酬政策和薪酬方案向监事会提供意见。该政策须经股东大会批准。

遴选和任命委员会就管理委员会和监事会的规模和组成向监事会提供建议。

监事会委员会

自2020年6月30日起

审计委员会

• 董事长兼财务专家J.P. de Kreij先生
• 斯珀林先生，行业专家项目和承包
• van Wiechen先生*

薪酬委员会

• J.A. Tammenoms Bakker女士，主席
• 女士R.V.M. Jones-Bos
• J van der Veer先生，石油和天然气行业专家

遴选及委任委员会

• Mr. J. van der Veer，董事长兼行业专家
• 斯珀林先生，行业专家项目和承包
• van Wiechen先生*

*根据公司治理准则，Van Wiechen先生被认为不是独立的，因为他担任HAL Investments b.v.的董事，该公司持有Boskalis的股份。