监事会

监事会的职责、规模和组成在《监事会简介》和《监事会条例》中有描述。

有关成员退休的更多信息，请参阅退休人员轮值表。

监事会成员

范德伟先生(1947)，主席

• 第一次委任日期为2015年5月12日，本任期于2023年股东大会结束
• 荷兰皇家壳牌有限公司前首席执行官
• Equinor ASA董事会副主席
• Het Concertgebouw Fonds的主席
• 代尔夫特理工大学监督委员会主席

J.P. de Kreij先生(1959)，副主席

• 第一次任命日期2018年5月9日，本任期2022年年度股东大会结束
• 前执行委员会副主席和前首席财务官Royal Vopak
• TomTom N.V.， Corbion N.V.和Wolters Kluwer N.V.的监事会成员
• Metyis全球咨询委员会成员
• Stichting Preferente Aandelen Philips的董事会成员
• VEUO(荷兰上市公司协会)董事长
• Stichting Oranje Fonds非执行董事

斯珀林先生(1955年)

• 首次任命日期2019年5月8日，本届任期2023年届满
• TBI Holdings B.V.董事会前主席
• 他是Royal HaskoningDHV, GMB Holding B.V.和M.J. de Nijs en Zonen Holding B.V.的监事会成员
• Stichting Albert Schweitzer Ziekenhuis的监督委员会成员
• TBI缝合委员会成员
• 鹿特丹Stadsherstel Historisch的监事会主席

J.A. Tammenoms Bakker女士(1953年)

• 首次任命日期2019年5月8日，本任期2023年股东大会结束
• 荷兰环境和基础设施委员会前顾问
• 荷兰交通和水管理部前总干事
• 他是Groupe Wendel和TomTom N.V.的监事会成员
• CNH Industrial N.V.的非执行董事
• 国家groeifond委员会的成员
• VEUO(荷兰上市公司协会)董事会成员

范维臣先生(1972)

• 首次委任日期为2011年5月12日，本任期于2023年股东大会结束
• 他是HAL Holding N.V.的执行董事会成员和HAL Investments B.V.的董事
• Mondhoekie B.V. (Coolblue)监事会主席
• Atlas Services Group和SBM Offshore N.V.的监事会成员

R.V.M. Jones-Bos女士(1952)

• 首次任命日期2020年6月30日，本届2024年股东大会结束
• 前荷兰驻俄罗斯大使，前外交部秘书长，前荷兰驻美国大使
• 安·德·阿姆斯特尔缝合中心董事会主席
• 2017年情报和安全服务法案评估委员会主席
• Rijk Zwaan集团地缘政治事务顾问

监事会的所有成员都具有荷兰国籍。

秘书:F.E. Buijs女士(1969)

委员会

监事会的工作由三个核心委员会支持:审计委员会、薪酬委员会和遴选与任命委员会。

审计委员会就风险管理、筹资和外聘审计员等事项向管理委员会提供咨询意见。

薪酬委员会就一般薪酬政策和管理委员会个别成员的薪酬方案向监事会提出建议。本政策须经股东大会批准。

选择和任命委员会就管理委员会和监事会的规模和组成向监事会提出建议。

监事会委员会

自2020年6月30日起

审计委员会

• 董事长兼金融专家j·p·德克雷奇先生
• 斯珀林先生，行业项目和承包专家
• van Wiechen先生*

薪酬委员会

• 主席J.A. Tammenoms Bakker女士
• 女士R.V.M. Jones-Bos
• J van der Veer先生，油气行业专家

遴选及委任委员会

• J. van der Veer先生，石油和天然气董事长和行业专家
• 斯珀林先生，行业项目和承包专家
• van Wiechen先生*

*根据公司治理准则，Van Wiechen先生被认为不是独立的，因为他担任HAL Investments b.v.的董事，该公司持有Boskalis的主要股权。